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lunes, 13 de mayo de 2013

Lista parcial de evasores de capital


Este es una parte de la lista entregada por el ex directivo de JP Morgan, Hernán Arbizu, a la Justicia con el agregado de pruebas documentales. En dólares, por supuesto.

TITULAR DE LA CUENTA Nº DE CUENTA TOTAL EN U$D 
Estos son los detalles correspondientes al Grupo Clarín:     
Están Ernestina Herrera de Noble, el CEO Héctor     
Magnetto, otros directivos (y ex directivos), sus familiares,     
empresas conocidas del Grupo y otras desconocidas.    
     
Ernestina Laura Herrera de Noble  32407608.00   $ 154.482.039,49
Silkwood Investments Limited  32407608.00   $   32.540.047,75
Mather Holdings Limited  32407608.00   $   27.828.341,17
Mulberry Group Inc  32407608.00   $   15.891.832,59
Alagon Investments  32407608.00   $     9.412.774,20
Robin Bay LLC 32407608.00   $     9.409.895,98
Antonio Román Aranda  32407608.00   $     9.328.975,06
Alma Rocío Aranda  32407608.00   $     9.328.524,99
Aranda José & Noemí Alma  32407608.00   $     5.526.415,00
Grupo Clarín Services LLC  32407608.00   $     3.766.877,90
Grupo Clarín SA  32407608.00   $     3.596.810,12
Ara International Holdings Limited  32407608.00   $     2.989.827,46
Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera  32407608.00   $     2.331.423,35
Ernestina Laura Herrera de Noble y Marcela Noble Herrera  32407608.00   $     2.320.179,39
Inversora de Eventos S.A.  32407608.00   $     1.617.461,68
Héctor Horacio Magnetto  32407608.00   $     1.299.574,88
Héctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martín de Aranda  32407608.00   $     1.109.639,86
Guareschi Roberto Pablo y Alejandra P 32407608.00   $        881.533,10
Arte Gráfico Editorial Argentino S.A 32407608.00   $        656.248,44
Nob Corporation AVV  32407608.00   $        315.556,49
Compañía de Medios Digitales S.A 32407608.00   $        312.704,95
Tele Red Imagen S.A 32407608.00   $        272.532,82
1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust  32407608.00   $        249.131,49
Teledeportes Paraguay SA  32407608.00   $        172.657,14
PEM SA  32407608.00   $          26.548,68
PRIMA S.A.  32407608.00   $          22.586,43
Tele Net Image Corporation  32407608.00   $          13.556,45
Cadena País Producciones Publicitarias  32407608.00   $            9.316,43
Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Clarín 32407608.00   $            9.104,72
José Antonio Aranda  32407608.00   $            7.963,88
Felipe Noble Herrera  32407608.00   $            4.464,24
Teledigital Cable S.A 32407608.00   $            3.920,84
Roberto Pablo Guareschi  32407608.00   $            3.037,38
Televisión Satelital Codificada  32407608.00   $               741,99
Radio Mitre  32407608.00   $               541,66
Artes Gráficas Rioplatense SA  33438808.00   $     1.853.937,18
Multicanal  33438808.00   $               757,96
  Sub-total  $ 297.597.483,14
     
Cuentas de empresas del sector energético deMarcelo Mindlin,     
dueño de Edesur yTransener, de buena sintonía con K.    
     
Pampa Holding S.A 220508816.00   $     3.332.707,98
Diruley S.A. (controlada por Pampa Holding)  220508816.00   $   11.642.372,56
  Sub-total  $   14.975.080,54
     
Figura también en la lista Ledesma de Carlos Pedro Blaquier    
     
Ledesma S.A.A.I 9700474208.00   $     8.527.138,25
Blasker Investments Inc.  9700474208.00   $          79.573,35
Bellamy Global Trading Inc.  9700474208.00   $          76.460,76
Calilegua S.A.A.I.C.  9700474208.00   $          10.243,38
Orange Creek S.A. (Con participación de Ledesma) 100119808.00   $   30.563.532,19
  Sub-total  $   39.256.947,93
     
Las firmas y los nombres que siguen están relacionados con     
la familia PriuEstán ordenados por números de cuenta:     
     
Jorge Priu  89545008.00   $     5.730.039,04
Norberto Eduardo Priu y Ana María Priu 1999 Trust  9708228608.00   $   17.905.144,48
Morgan Trust Company of the Bahamas LTD AS TTEE BT 2548 9708228608.00  $   69.542.204,94
Fox River Grove LTD  9708228608.00   $   24.357.555,70
Rosendale Investments Holdings Ltd  9708228608.00   $   19.815.615,86
Paul Priu 1999 Trust  9708228608.00   $     3.898.034,93
Classic Liberalism Irrevocable Trust  9708228608.00   $     3.468.321,97
Tony Priu 1999 Trust  9708228608.00   $     3.886.791,34
Ana María Priu-Cambo 1999 Trust  9708228608.00   $     5.831.740,50
Norberto Eduardo Dynasty Trust 9708228608.00   $     2.344.914,45
Diana Stella Bain Trust  9708228608.00   $        789.368,90
Norberto Eduardo Priu  9708228608.00   $        338.861,28
Fundación Instituto Leloir  9708228608.00   $        473.972,77
Ana María Priu  9708228608.00   $        214.285,24
Diana Stella Bain  9708228608.00   $        154.604,06
Norberto A. (Toni) Priu  9708228608.00   $          63.964,79
Asociación Civil Siempre Ayuda Nunca Danes Charitable Trust 9708228608.00   $          24.331,50
Fundación Instituto Leloir Charitable Trust  9708228608.00   $            1.157,53
Fundación Friedrich A. Von HayekIrrevocable Trust  9708228608.00   $               970,26
Normatil S.C.A 89546708.00   $   42.644.737,26
The Foundation Institute Leloir Expansion and    
 Renovation Trust 89546708.00   $        233.447,15
Norberto Priu  89546708.00   $          14.231,36
María Marta Scalesciani  89547208.00   $            6.164,64
Batuque Sociedad en Comandita por Acciones  89545008.00   $   87.226.468,88
Apocope Swift Limited  89545008.00   $        182.618,67
Ganapia Inc  89545008.00   $        138.756,74
Minooka Holdings LTD  89545008.00   $        132.204,75
  Sub-total  $ 289.420.508,99
     
Flia. Constantini, Eduardo, su hijo Tomás, y demás familiares     
     
Consultatio S.A 38246708.00   $   13.710.314,42
Consultatio Inversora S.A 38246708.00   $     7.202.192,26
  Sub-total  $   20.912.506,68
     
Marian Constantini y Ricardo Aníbal    
     
Estévez y Alejandro Estévez  38246708.00   $     1.143.442,13
The Latin American Film Company LLC  38246708.00   $        972.613,52
Consultatio Asset Management GFCISA  38246708.00   $        922.907,72
Eduardo & Mariana Costantini  38246708.00   $        868.833,89
Nordelta S.A 38246708.00   $        800.766,91
Quetzal Advisors Inc 38246708.00   $        450.000,00
Investor Office Group S.A 38246708.00   $        416.619,05
Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours  38246708.00   $        254.027,76
Fundación Eduardo Costantini  38246708.00   $     1.445.221,71
Eduardo F. Costantini Jr 38246708.00   $        110.000,00
Teresa Correa Ávila  38246708.00   $          83.407,19
The Costantini Film Company LLC  38246708.00   $          60.632,69
Las Garzas Blancas S.A 38246708.00   $          50.000,00
María Soledad Costantini  38246708.00   $          19.668,14
María Teresa Costantini  38246708.00   $          12.400,30
Mariana Costantini  38246708.00   $          12.007,24
Tomás Costantini  38246708.00   $            5.783,66
  Sub-total  $     7.628.331,91
     
Familia Quentin-Caraballo, dedicada      
a los fondos de inversión agrícolas.    
     
Claudia Caraballo de Quentin  98494408.00   $   22.440.751,88
Pampa Agribusiness Fund L.P 98494408.00   $     5.069.675,49
Estanar Estancias Argentinas S.A.R.I.C. 98494408.00   $          19.583,17
Pampa Management S.A 98494408.00   $            7.019,67
Farmamundo.com  98494408.00   $            6.821,13
  Sub-total  $   27.543.851,34
     
Cuentas de Rodolfo Costantini, de Frigorífico Rioplatense    
     
Frigorífico Rioplatense  1772641309.00   $          54.656,51
Rodolfo Costantini  1772641309.00   $        314.154,95
Rafor S.A.  1772641309.00   $            6.882,27
  Sub-total  $        375.693,73
     
Cuentas vinculadas al sitio web Mercado Libre. Están    
 Hernán Kazah, vicepresidente ejecutivo de Operaciones,     
 y Nicolás Szekasy, vicepresidente ejecutivo de Finanzas.    
     
Mercado Libre Inc 220647545.00   $   11.816.105,87
Nicolás Szekasy & Gloria Goldstein de Szekasy  220567151.00   $     1.008.834,53
Calistonga Investments Corp.  220567151.00   $     4.051.961,93
Hernán Kazah & Paola Virginia Fagioli  220567191.00   $        553.728,69
Hernán Kazah  220567191.00  $          14.901,01
  Sub-total  $   17.445.532,03
     
SIF Investments es de descendientes de la familia     
Bemberg, ex propietaria de la cervecería Quilmes.     
     
SIF Investments L.T.D 220508331.00   $     7.662.864,43
  Sub-total  $     7.662.864,43
     
La flia. Melhem fue dueña de parte de cervecería Bieckert SA      
tenía la licencia de las zapatillas Reebok, intereses en la      
industria plástica.  Hoy tiene la firma TYAX ex Panam Group.     
     
Miguel Alberto Melhem  9702100808.00   $     3.185.431,62
Marcel Erwin Melhem  9702100808.00   $     3.114.336,87
Martha Susana Espejo de Melhem  9702100808.00   $        585.462,01
Mónica Marta Melhem  9702100808.00   $        505.667,42
Miguel A. Melhem & Marcel E Melhem & Eduardo M. Nicora  9702100808.00   $        159.688,94
Viamex S.A.  9702100808.00   $        100.047,69
Madko S.A.  9702100808.00   $        422.559,75
Syar S.A.  9702100808.00   $          39.146,57
Fibrafil S.A 9702100808.00   $            7.894,22
Da Verde L.L.C.  9702100808.00   $            3.190,81
Tyax S.A.  9702100808.00   $            1.740,04
Moplo S.A 9702100808.00   $            1.738,76
  Sub-total  $     8.126.904,70
     
Esta cuenta está vinculada a la empresa  de José Cartellone     
Construcciones Civiles S.A.     
     
María Ra.Cartellone, LaureanoRau Rauek, Gerardo Raúl Rauek 220654494.00   $        351.966,32
  Sub-total  $        351.966,32
     
Cuentas de la familia Lutz, dedicada al agro.     
     
Juan Jacobo Lutz & Irma Haydee Ojeda de Lutz  220497738.00   $     6.757.897,35
Orlando Lutz Fogar & Néstor Lutz Ibarra  220497738.00   $        150.229,50
  Sub-total  $     6.908.126,85
     
Directivos de Estancia María la Linda S.A.    
     
Enrique Boilini & Carolina P. Augugliaro  22067488.00   $     5.992.980,00
  Sub-total  $     5.992.980,00
     
Estas cuentas corresponden al ex director del Bansud.     
     
Leonardo Anidjar &/or Silvia Josefina Lifschz de Anidjar  9700822908.00  $2.486.390,07
Leonado Anidjar  9700822908.00   $          12.913,62
Sub-total  $     2.499.303,69
    
$297.597.483,14
$14.975.080,54
$39.256.947,93
$289.420.508,99
$20.912.506,68
$7.628.331,91
$27.543.851,34
$375.693,73
$17.445.532,03
$7.662.864,43
$8.126.904,70
$351.966,32
$6.908.126,85
$5.992.980,00
$2.499.303,69
TOTAL $746.698.082,28

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